(Distrito Federal)
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En la actualidad el lavado de dinero es un problema verdaderamente serio en nuestro país. Se calcula que grupos criminales "filtran" entre 10 y 14 mil millones de dólares a la economía por medio de negocios turbios y prácticas deshonestas que terminan por nutrir y sostener la maquinaria de la delincuencia organizada que tanto daño ha hecho a la nación en todos los aspectos, desde el humano hasta el turístico y económico.
Es por eso que en el 2013 entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que establece las acciones, medidas y procedimientos que instituciones financieras, gobierno y particulares se encontrarán obligados a tomar para prevenir y detectar delitos y cooperar con las autoridades correspondientes para castigarlos. ¡No espere más y conozca el alcance de la Ley Antilavado y las Responsabilidades y Obligaciones que implica para usted!
Usted explorará y conocerá todos los aspectos de esta nueva Ley, a sólo meses de que entre en vigor, para estar al 100% preparado para cumplir con sus obligaciones desde el primer día.
Explore las medidas que se han tomado para prevenir el Lavado de Dinero en nuestro país.
Conozca las actividades y giros vulnerables que requerirán monitoreos más estructos de sus transacciones financieras.
Conozca las nuevas responsabilidades y obligaciones que adquieren gobierno y particulares para detectar movimientos de recursos ilícitos.
Dirigido a: Particulares en puestos a todos los nievles en empresas tales como instituciones financieras, incluyendo casas de cambio y casas de empeño; tiendas departamentales y de artículos de lujo, incluyendo joyerías y galerías de arte; inmobiliarias; concesionarias de vehículos (terrestres, marítimos y aéreos), casinos y casas de apuestas; notarios y corredores públicos y toda persona que se desempeñe en empresas donde se den transacciones financieras.
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